Việc làm tuyển dụng gấp đi làm ngay nhân viên kinh doanh lazada,tiki batdongsan, sendo shopee, grap, tddd, dien may xanh , bach hoa xanh siêu thị bigc, go, coopmax ... bán hàng phục vụ quán trà sữa cà phê lao động phổ thông vieclam giaoduc tuyen sinh duhoc
» Hà Nội => Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Giao Dịch Phòng Chống Rửa Tiền
Kiểm tra với người bánHà Nội => Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Giao Dịch Phòng Chống Rửa Tiền
Published date:2025-06-22
Location: Hà Nội, viet-nam
1. Công tác chủ trì, dẫn dắt hoạt động quản trị phòng chống rửa tiền • Phối hợp xây dựng chính sách/quy trình/hướng dẫn về nghiệp vụ của phòng chống rửa tiền/ gian lận/ tham nhũng theo từng giai đoạn cập nhật của NHNN, thông lệ quốc tế và Techcombank. • Xây dựng và duy trì quan hệ công việc thường xuyên với cục Phòng chống rửa tiền của NHNN, nhằm đảm bảo sự tương thích giữa các quy định nội bộ và quy định bên ngoài trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng. • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quản trị Phòng chống rửa tiền đối với hoạt động, nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng được giao. 2. Công tác Điều tra giám sát giao dịch • Thực hiện Giám sát giao dịch dựa trên các thay đổi về danh sách cảnh báo tội phạm và các quy định về rủi ro rửa tiền trong nước và quốc tế, ví dụ như các thông báo của FATF/NHNN/các tổ chức quốc tế... Chủ động truyền thông các thay đổi nêu rõ tác động/ảnh hưởng đến kinh doanh và đảm bảo sự tuân thủ trong Techcombank bằng các hướng dẫn cụ thể cho các Khối Kinh doanh. • Phối hợp với các đầu mối AML/AF/AC của các đơn vị trong toàn hàng cho các vấn đề phát sinh về giám sát giao dịch, tài khoản, gian lận nội bộ. Tổ chức công tác đào tạo về AML/AF/AC nhằm nâng cao nhận thức và văn hóa phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng trong toàn hàng. • Thực hiện theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng . • Cung cấp dịch vụ tư vấn về nhận biết khách hàng, tuân thủ, rủi ro và các vấn đề liên quan đến kiểm soát phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng cho các Khối/Đơn vị trong toàn hàng. Hỗ trợ bên kinh doanh tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ. • Hỗ trợ các nỗ lực của ngân hàng trong việc chống gian lận/tham nhũng và xử lý những trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp. • Thực hiện giám sát thường xuyên trên hệ thống phòng chống rửa tiền Techcombank và đưa ra cảnh báo giao dịch đáng ngờ trên toàn hệ thống • Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của Giám đốc quản trị phòng chống rửa tiền. 3. Công tác báo cáo • Phối hợp công việc các chuyên viên trong nhóm Báo cáo; đảm bảo vận hành công việc thông suốt, hiệu quả • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc quản trị Phòng chống rửa tiền đối với hoạt động, nghiệp vụ được phân công Quyền lợi được hưởng Dựa theo chính sách Công ty Yêu cầu kỹ năng - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, kinh tế, đối ngoại, tài chính – ngân hàng, quản trị doanh nghiệp - Tối thiểu 03- 05 năm kinh nghiệm các vị trí liên quan trong lĩnh vực AML - Có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc Liên hệ - Người liên hệ: Techcombank - Điạ chỉ: Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi
Tags: 98 Tuyển nhân sự Hà Nội, Việc làm TP Hà Nội, cần tuyển gấp Hà Nội, tuyển nhân sự tết 2024 Hà Nội, tuyển gấp 2025 Hà Nội
Useful information
Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"
Nhân viên / Chuyên viên -
Huyện Hoài Đức (Hà Nội)- 2022/08/27 Kiểm tra với người bán
- Chăm sóc và Tư vấn các khách hàng hiện có của Công ty - Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng thị trường theo chiến lược của Công ty - Tư vấn cho khách về sản phẩm của mình Quyền lợi được hưởng - Phụ cấp chuyên cần, trách nhiệm, cơm trưa - Được đà...
Nhân viên / Chuyên viên -
- 2022/08/27 Kiểm tra với người bán
Mục tiêu: Thiết kế, triển khai và đánh giá các biện pháp sử dụng nền tảng đám mây, đảm bảo giải pháp đưa ra phù hợp với luật và chính sách bảo mật của TCB Trách nhiệm chính 1. Quản lý và điều hành công việc: - Thiết kế cho các đơn vị/ dự án trong ngâ...
Nhân viên / Chuyên viên -
(Hà Nội)- 2022/08/27 Kiểm tra với người bán
The Strategic Planner will work with the Board of Directors in setting the strategic objectives of any content marketing campaign. You will collaborate closely with the account management and creative teams. You will also be required to present your ...
Comments
Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)
Contact publisher
Name: Techcombank
Tuyển giáo viên THCS, THPT, Giảng viên Đại Học cao đẵng mọi ngành nghề: CNTT, Ngoại Ngữ, Tin học
Mạng giáo dục edunet - Việc làm - Tuyển sinh - Bất Động Sản - Công Nghệ Thông Tin - Giáo Dục - Ngoại Ngữ
- Edunet là một mạng giáo dục việc làm trực tuyến, cung cấp các dịch vụ và thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục và việc làm. - Website edunet.com.vn có hai mảng chính là giáo dục và việc làm, bao gồm: - Kênh tìm kiếm việc làm: cho phép người dùng tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp với nhu cầu và kỹ năng của mình, cũng như đăng tin tuyển dụng để thu hút ứng viên tiềm năng. Kênh tìm kiếm việc làm của edunet được đánh giá là uy tín, nhanh chóng và hiệu quả. - Mạng thông tin giáo dục tuyển sinh: cập nhật các tin tức, thông báo và hướng dẫn về các kỳ thi, học bổng, du học và các chương trình đào tạo của các trường học, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Mạng thông tin giáo dục tuyển sinh của edunet giúp người dùng có được cái nhìn tổng quan và chính xác về các cơ hội học tập và phát triển bản thân. - Edunet mong muốn trở thành một người bạn đồng hành tin cậy của người dùng trong việc theo đuổi ước mơ giáo dục và nghề nghiệp của mình.
Comments
Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)