Việc làm tuyển dụng gấp đi làm ngay nhân viên kinh doanh lazada,tiki batdongsan, sendo shopee, grap, tddd, dien may xanh , bach hoa xanh siêu thị bigc, go, coopmax ... bán hàng phục vụ quán trà sữa cà phê lao động phổ thông vieclam giaoduc tuyen sinh duhoc
» Hồ Chí Minh => Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền
Kiểm tra với người bánHồ Chí Minh => Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Phòng Chống Rửa Tiền
Published date:2025-06-16
Location: Hồ Chí Minh, viet-nam
Xây dựng, cập nhật các văn bản về biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu. Xây dựng quy chế, quy định, quy trình tuân thủ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật. Xây dựng, cập nhật các tiêu chí đánh giá Khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền. Xây dựng và vận hành văn bản nội bộ liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền. Thực hiện đánh giá tăng cường KH có rủi ro cao về rửa tiền do chương trình phân loại. Vận hành chương trình Phòng chống rửa tiền Vận hành và duyệt giao dịch hàng ngày trên hệ thống PCRT của SCB Thực hiện đánh giá cảnh báo giao dịch đáng ngờ phát sinh trên hệ thống. Đầu mối nghiên cứu, xây dụng và phát triển thêm tính năng mới cho chương trình PCRT. Đánh giá công tác Phòng chống rửa tiền khi thiết lập/duy trì Quan hệ Ngân hàng đại lý. Tra soát thông tin hàng ngày đối với toàn bộ KH mở mới tài khoản trùng tên với danh sách đen, danh sách cảnh báo để đảm bảo SCB tuân thủ đúng quy định đối với các loại danh sách này. Tham mưu về công tác phòng chống rửa tiền khi thiết lập RMA với Ngân hàng nước ngoài. Tra soát, cung cấp thông tin các giao dịch thanh toán quốc tế theo yêu cầu của Ngân hàng nước ngoài. Trả lời về công tác phòng chống rửa tiền của SCB cho các Ngân hàng đối tác bằng văn bản, qua điện thoại và các cuộc gặp trực tiếp. Liên minh Châu Âu và các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc. Đánh giá định kỳ công tác Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Đại lý trong và ngoài nước. Tư vấn tuân thủ Phòng chống rửa tiền, các biện pháp cấm vận bao gồm: nhận biết Khách hàng; giao dịch đáng ngờ; xử lý trên hệ thống PCRT; các hồ sơ mở tài khoản, hồ sơ thanh toán quốc tế liên quan đến chính sách cấm vận của Hoa Kỳ, Thực hiện các báo cáo & lưu trữ liên quan đến công tác PCRT. Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý. Quyền lợi được hưởng Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí Yêu cầu kỹ năng Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành: Tài chính, Ngân hàng, Luật. Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan. Kiến thức chuyên môn: Nắm vững các nguyên tắc thông lệ phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng. Am hiểu hoạt động và các nghiệp vụ Ngân hàng. Có kiến thức phòng chống rửa tiền, kiểm soát tuân thủ, hoặc các mảng hoạt dộng vận hành. Có khả năng giải quyết vấn đề. Ngoại ngữ: Lưu loát, thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Liên hệ - Người liên hệ: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) - Điạ chỉ: Hồ Chí Minh
Tags: 98 Tuyển nhân sự Hồ Chí Minh, Việc làm TP Hồ Chí Minh, cần tuyển gấp Hồ Chí Minh, tuyển nhân sự tết 2024 Hồ Chí Minh, tuyển gấp 2025 Hồ Chí Minh
Useful information
Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"
Nhân viên / Chuyên viên -
(Hồ Chí Minh)- 2022/08/27 Kiểm tra với người bán
Tổng họp số liệu hàng tồn kho: - Cập nhật doanh thu – doanh số hàng ngày. Báo cáo tổng kết kinh doanh. - Số liệu báo cáo bán hàng, tồn kho. Báo cáo tổng kết tồn kho hàng tuần/tháng. - Tổng họp báo cáo hàng tuần/tháng. Điều phối hàng hoá: - Theo dõi đ...
Nhân viên / Chuyên viên -
Tân Phú (Hồ Chí Minh)- 2022/08/27 Kiểm tra với người bán
- Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpages của công ty Xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Fanpage, website… - Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,…) như bài biết, idea video / hình ảnh,… - Qu...
Nhân viên / Chuyên viên -
(Hồ Chí Minh)- 2022/08/27 Kiểm tra với người bán
NTX – Dịch Vụ Vận Chuyển Express là Công ty chuyển phát nhanh cung cấp dịch vụ vận chuyển Thương mại điện tử (B2C), giao hàng thu tiền hộ (COD), giao hàng từ Nhà sản xuất trực tiếp đến tay người tiêu dùng (D2C) và dịch vụ Fulfillment trên toàn quốc. ...
Comments
Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)
Contact publisher
Name: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn(Scb)
Tuyển giáo viên THCS, THPT, Giảng viên Đại Học cao đẵng mọi ngành nghề: CNTT, Ngoại Ngữ, Tin học
Mạng giáo dục edunet - Việc làm - Tuyển sinh - Bất Động Sản - Công Nghệ Thông Tin - Giáo Dục - Ngoại Ngữ
- Edunet là một mạng giáo dục việc làm trực tuyến, cung cấp các dịch vụ và thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục và việc làm. - Website edunet.com.vn có hai mảng chính là giáo dục và việc làm, bao gồm: - Kênh tìm kiếm việc làm: cho phép người dùng tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp với nhu cầu và kỹ năng của mình, cũng như đăng tin tuyển dụng để thu hút ứng viên tiềm năng. Kênh tìm kiếm việc làm của edunet được đánh giá là uy tín, nhanh chóng và hiệu quả. - Mạng thông tin giáo dục tuyển sinh: cập nhật các tin tức, thông báo và hướng dẫn về các kỳ thi, học bổng, du học và các chương trình đào tạo của các trường học, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Mạng thông tin giáo dục tuyển sinh của edunet giúp người dùng có được cái nhìn tổng quan và chính xác về các cơ hội học tập và phát triển bản thân. - Edunet mong muốn trở thành một người bạn đồng hành tin cậy của người dùng trong việc theo đuổi ước mơ giáo dục và nghề nghiệp của mình.
Comments
Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)